| Name |
Paladin Special Operations Limited |
| Adresse |
Suite 22 Stirling House, Centenary Park, Skylon Central,
Munitions Close, Rotherwas,
Hereford
HR2 6FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08093598 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wilson, Susan Marie
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Wilson, Trevor
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wilson, Susan Marie
Munitions Close, Rotherwas,, Hereford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2017
Geburtsdatum: 07.1962
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wilson, Trevor
Hereford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2012
Geburtsdatum: 11.1956
Beschäftigung: Security Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British