| Name |
FSB Elvet Limited |
| Adresse |
126 Uncommon, 126 New Kings Road
London
SW6 4LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12288737 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 29. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bell, Fergus Stuart
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2019
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Bell, Ruari Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2020
Geburtsdatum: 12.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bell, Fergus Stuart
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2019
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Bell, Ruari Charles
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2020
Geburtsdatum: 12.1995
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British