Alle Informationen zu:

Name	DFC Funding NO.1 Limited
Adresse	40A Station Road Upminster RM14 2TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11077311 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. November 2017
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Maplesfs Uk Group Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Companies House Nummer: 10715493 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jones, Jennifer Lynn London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maples Fiduciary Services (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Rolle: Secretary

Maplesfs Uk Corporate Director No.2 Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Rolle: Director

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