Alle Informationen zu:

Name	ZCR London LLP
Adresse	201 Haverstock Hill Second Floor C/O Fkgb London NW3 4QG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC426553 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. März 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chermoni, Arie Yehezkel Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 12.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Chermoni, Zipora Henia Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Muller, Peter Josef Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chermoni, Zipora Henia London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 08.1951 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli