| Name |
Offer Media LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
London
WC2H 9JQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12377803 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 24. Dezember 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
59112 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
73110 - Werbeagenturen
84110 - Allgemeine öffentliche Verwaltung
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hikal, Atef
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2019
Geburtsdatum: 07.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hikal, Atef
Al Jadida Area, Qatar
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2019
Geburtsdatum: 07.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Egyptian
Hikal, Atef
Al Jadida Area, Qatar
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2019
Rolle: Secretary