Alle Informationen zu:

Name	Magic Umbrella Payments Limited
Adresse	Digitery Business Centre, Vantage Court Riverside Way Barrowford Nelson BB9 6BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14950329 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Magic Impact Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Magic Umbrella Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Collins King, Lindsey Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2023 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dixon, Dean Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2023 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Top Magic Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2023 Löschung: 22.11.2023 Companies House Nummer: 14732082 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Collins King, Lindsey Barrowford, Nelson, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Magic Umbrella Limited 18 Sharp Street, Manchester, England, M4 4BZ Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 07255369

Top Magic Limited, Burnley, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Rolle: Director

Dixon, Dean Rodney Barrowford, Nelson, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2023 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Top Magic Limited Ridge Row, Burnley, United Kingdom, BB10 3JE Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2023 Löschung: 22.11.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 14732082

Alle Informationen zu:

Magic Umbrella Payments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (5)