Alle Informationen zu:

Name	Argo Trade Limited
Adresse	95 Wilton Road, Suite 717 Victoria London SW1V 1BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10328509 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug 46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	PCS Trading Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chhatani, Deepa Victoria, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Indian

Kumar, Amit Victoria, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Tiwari, Anand Victoria, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Indian

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