| Name |
Dynamix Investments LTD |
| Adresse |
Flat 2, Chesterfield House
South Audley Street
London
W1K 1HA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11134515 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Goenka, Aseela Vinod
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 05.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Cargil Management Services Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.01.2018
Löschung: 05.01.2018
Companies House Nummer: 02601236
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Nayak, Uday Narain
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.01.2018
Löschung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 02.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Goenka, Aseela Vinod
South Audley Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 05.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Indian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Nine Yards (IP Holdco) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2020
Companies House Nummer: 12777999
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Pataka Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Companies House Nummer: 13087977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Proton Hospitality Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2020
Companies House Nummer: 12777472
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%