| Name |
IT Enterprises Y Developments LLP |
| Adresse |
Unit 3
1st Floor, 6/7 St. Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC433245 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. September 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gomez Troncoso, Gloria Vanessa
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2021
Geburtsdatum: 12.1994
Art der KontrolleRight to appoint and remove members limited liability partnership
Vega Arevalo, Sebastian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2020
Löschung: 04.05.2021
Geburtsdatum: 08.1992
Art der KontrolleRight to appoint and remove members as firm limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gomez Troncoso, Gloria Vanessa
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2021
Geburtsdatum: 12.1994
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Colombia
Vega Arevalo, Sebastian
Bogota, Colombia
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2020
Geburtsdatum: 08.1992
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Colombia
Nationalität: Colombian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)