Alle Informationen zu:

Name	DBW Investments (6) Limited
Adresse	Unit J Yale Business Village Ellice Way Wrexham LL13 7YL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06763979 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Finance Wales Investments (6) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Dbw Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2018 Companies House Nummer: 10965662 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Development Bank Of Wales Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04055414 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hitchings, Elizabeth Anne Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Rolle: Secretary

Hunter, Robert William Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2019 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Strategy And Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Maguinness, Neil Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2019 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Risk, Compliance And Legal Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Owen, Michael Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2015 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Staziker, David James Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thorley, Giles Alexander Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2016 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

Cymtec LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06086943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB JET-VAC Systems Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07687467 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%