| Name |
Molyneux Developments Limited |
| Adresse |
Hollowgate Farm Hollowgate
Froggatt, Calver
Hope Valley
S32 3ZN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05712975 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Februar 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Molyneux, Rodney James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Molyneux, Stephen Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Molyneux, Rodney James
Hollowgate Froggatt, Hope Valley, Derbyshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2006
Geburtsdatum: 02.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Molyneux, Stephen Robert
Foolow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2006
Geburtsdatum: 03.1964
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British