Alle Informationen zu:

Name	Bidwalla (Fruit & Vegetables) Limited
Adresse	Unit 2 7C High Street Barnet EN5 5UE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01292519 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Loonat, Muhammed Hasan Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Patel, Ali Bhai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 07.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Hasan Yusuf Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Hasan Yusuf Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.09.2022 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Boampong, Mary Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Imdad, Asad Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2024 Rolle: Secretary

Loonat, Muhammed Hasan Birmingham Wholesale Market, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Bidwalla (Fruit & Vegetables) Limited

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