Alle Informationen zu:

Name	JTC Fiduciary Services (UK) Limited
Adresse	The Scalpel 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02264279 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Fiduciary Services (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Cbpe Capital Llp Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2017 Löschung: 14.03.2018 Companies House Nummer: Oc305899 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Merrill Lynch Europe Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2017 Companies House Nummer: 00238151 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jtc (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Le Page, Rosalind Gemma 52 Lime Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Zingiloglu, Julie 52 Lime Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Alle Informationen zu:

JTC Fiduciary Services (UK) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)