Alle Informationen zu:

Name	Charlton Grace Limited
Adresse	C/O A E Dowd Roentgen Court Roentgen Road Basingstoke RG24 8NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05200011 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Charlton, Mark Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Grace, Lee Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Charlton, Mark Andrew Hook, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2004 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Secretary Nationalität: British

Charlton, Mark Andrew Basingstoke, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2004 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grace, Lee Gerald Basingstoke, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2004 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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