Alle Informationen zu:

Name	City Travel Limited
Adresse	6 Roveley Court Stony Stratford Milton Keynes MK11 1NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08112045 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juni 2012
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Akhtar, Nosheen Stony Stratford, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2014 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Job Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muhammad, Abdullah Stony Stratford, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2012 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

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