Alle Informationen zu:

Name	Gabct Limited
Adresse	48 Cheyneys Avenue Edgware, Middlesex London HA8 6SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08140476 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juli 2012
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khera, Raj Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 10.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Thakkar, Hetal Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khera, Raj Edgware, Middlesex, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2012 Geburtsdatum: 10.1940 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Thakkar, Hetal Edgware, Middlesex, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2012 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: System Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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