Alle Informationen zu:

Name	FIC Group Limited
Adresse	Office 5893 182-194 High Street North East Ham London E6 2JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13860666 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 73110 - Werbeagenturen 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Fakhori, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 10.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fakhori, Mohamed East Ham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 10.2003 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Fakhori, Mohamed East Ham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Rolle: Secretary

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