Alle Informationen zu:

Name	Citibank Investments Limited
Adresse	Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01911126 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Citigroup Inc. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02154254 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cumming, Simon James Canada Square Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Sudhoff, Belinda Zoe Canada Square Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warren, Jonathan Canada Square Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

GB Citibank London Nominees Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01468284

GB Citifriends Nominee Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02204145

GB Citigroup Centre 1 Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 06255166

GB Cuim Nominee Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03162906

GB N.C.B.Trust Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 00209374

GB National City Nominees Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 00245808

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