Alle Informationen zu:

Name	Fossimo Industries LTD
Adresse	Unit 7&8C Kingston House Estate Portsmouth Road Surbiton KT6 5QG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12333363 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 64202 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Petrichor Capital Trading Limited De RAJ UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Mallaya, Sampath Kumar Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 05.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Buddha, Ravikumar Tholasiraman Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2024 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB De Raj Group Ag Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2020 Löschung: 05.06.2020 Companies House Nummer: Hrb92007 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

De Raj, Alexander Arjun Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2020 Löschung: 24.12.2020 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Le Bon Dis Ticaret Anonim Sirketi Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2023 Löschung: 21.02.2024 Companies House Nummer: 00404428 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Mallaya, Sampathkumar Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2019 Löschung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 05.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nateshan, Vaidyanathan Mulandram Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2024 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB Petrichor Capital Sdn Bhd Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2020 Löschung: 04.09.2023 Companies House Nummer: 01239917 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Buddha, Ravikumar Tholasiraman New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mallaya, Sampath Kumar Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nateshan, Vaidyanathan Mulandram, Mr. Portsmouth Road, Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Indian

Celik, Erhan Portsmouth Road, Surbiton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2023 Löschung: 20.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Subramanian, Sridhar Chessington, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2021 Löschung: 21.02.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vaidyanathan, Gayathri Lot No 2, Jalan Stesen Sentral 5, Kl Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2020 Löschung: 04.09.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Indian

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