| Name |
MDB Stays LTD. |
| Adresse |
Jsm Brightfield Business Hub
Bakewell Road
Petersborough
PE2 6XU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13549811 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. August 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
De Bruin, Nine Hester
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2021
Geburtsdatum: 09.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mone, Max
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2021
Geburtsdatum: 02.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Bruin, Nine Hester
Petersborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2021
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch
Mone, Max
Peterborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2021
Geburtsdatum: 02.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch