| Name |
Hispania Capital Limited |
| Adresse |
Flat 1 Somerton House Forest Road
Winkfield Row
Bracknell
RG42 7NJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10172419 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
70221 - Unternehmensberatung
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Kama Services UK Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Penafiel Minton, Jose David
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2017
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Salgado, Jose Alejandro Penafiel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.05.2016
Löschung: 21.08.2017
Geburtsdatum: 09.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Penafiel Minton, Jose David
Forest Road, Winkfield Row, Berkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2017
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: Ecuadorean