| Name |
Tasty Spoons LTD |
| Adresse |
11 Oak Road
Sittingbourne
ME10 3PD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10672518 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. März 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kvedere, Dzintra
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2017
Geburtsdatum: 05.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as trustVoting rights 50 to 75 percent as firm
Sietins, Svens
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2017
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kvedere, Dzintra
Sittingbourne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2017
Rolle: Secretary
Sietins, Svens
Sittingbourne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2017
Geburtsdatum: 07.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Latvian