Alle Informationen zu:

Name	International Organisation FOR Capacity Building London LTD
Adresse	10 Cross Street Erith DA8 1RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08855187 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Titi-Ofei, Gideon Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2017 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Titi-Ofei, Olivia Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2017 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Otu, Richard Ofei Erith, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2014 Rolle: Secretary

Titi-Ofei, Gideon Erith, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2014 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Ghanaian

Titi-Ofei, Olivia Erith, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2014 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Ghanaian

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