Alle Informationen zu:

Name	Sporfy LTD
Adresse	275 New North Road Unit #2125 London N1 7AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14851755 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	8. Mai 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 8. Februar 2025
Branche (ÖNACE)	79909 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rajagopalan, Raghuraman Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thiagarajan, Muthaiah Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rajagopalan, Raghuraman Bangalore, Karnataka, India Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Co-Founder & Co-Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Thiagarajan, Muthaiah Muthugoudenpurdur Po Neelambur, Coimbatore, Tamil Nadu, India Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Co-Founder & Co-Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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