| Name |
TOP of The Business Limited |
| Adresse |
85 Great Portland Street
First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12480896 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46320 - Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren
46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Gordon, Adam Lukasz
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2020
Geburtsdatum: 11.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.02.2020
Löschung: 22.04.2020
Companies House Nummer: 04542138
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Krysztofiak, Jakub Wojciech
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.04.2020
Löschung: 07.07.2020
Geburtsdatum: 10.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.02.2020
Löschung: 22.04.2020
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gordon, Adam Lukasz
First Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2020
Geburtsdatum: 11.1985
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish