Alle Informationen zu:

Name	Digital Asset Technologies Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14252666 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Csom Consulting Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Evans-Storry, Charles David Tamar Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Melnychuk, Oleskii Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Razavi Mehr, Oliver John Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Melnychuk, Oleskii First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Technologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Razavi Mehr, Oliver John First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Technologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans-Storry, Charles David Tamar First Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2022 Löschung: 11.01.2024 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Technologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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