| Name |
Hyperion Global Limited |
| Adresse |
Linen Hall, Suite 631, 6th Floor,
162-168 Regent Street
London
W1B 5TG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09024018 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Daniel, Simon Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2018
Geburtsdatum: 09.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gates, John William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.09.2017
Geburtsdatum: 02.1953
Art der KontrolleSignificant influence or control
Smith, Angela Faye
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.05.2018
Geburtsdatum: 12.1947
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Daniel, Simon Mark
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2017
Geburtsdatum: 09.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Australia
Nationalität: British,New Zealander