| Name |
CHE Developments LTD |
| Adresse |
40A Theydon Road
London
E5 9NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08759931 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Schapira, Rachel
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Schapira, Schraga
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Schapira, Rachel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2014
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Schapira, Schraga
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2014
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Belgian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Capital Estates Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09891737
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Millhouse Property Developments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 27.11.2017
Companies House Nummer: 09891649
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%