| Name |
Underwear Hemp LTD |
| Adresse |
151 Picton Road
Liverpool
L15 4LG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13098520 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Plotka, Agata
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2023
Geburtsdatum: 12.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ody, Sebastian Bartosz
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.12.2020
Löschung: 23.12.2020
Geburtsdatum: 05.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Plotka, Agata Joanna
Liverpool, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Ody, Sebastian Bartosz
Liverpool, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.12.2020
Löschung: 23.12.2023
Geburtsdatum: 05.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British