Alle Informationen zu:

Name	Dan VP LLP
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC439042 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alabi, Abiola London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Nigeria

Alabi, Biola Oxford, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Nigeria

Archibong, Aniekan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 05.1981 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United States

Fusion Heights Inc, Oakville, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Member

Ige, Oludolapo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 02.1959 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United States

Olawunmi, Kolawaole London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Nigeria

Olisa-Ashar, Gerrad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 12.1977 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Onyia, Emeka Ike London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Riverhedge Partners Ltd, Wuse 2, Abuja, Fct., Nigeria Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Member

Rustagi, Deepankar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 12.1984 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Nigeria

Saile Llc, Suite 725. Wilmington 919 N. Market Street., Wilmington, United States, DELAWARE Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Member

Textnigeria Limited, Lagos, Nigeria Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Member

Tunjitola Inc, Oakville, Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Rolle: Llp-Member

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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