Alle Informationen zu:

Name	N&D Cert Business LTD
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road Ruislip HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12323284 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49319 - Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) 49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 52243 - Frachtumschlag 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boanta, Ion Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Boanta, Ion Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2019 Löschung: 02.09.2020 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bulatov, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Boanta, Ion 17 King Edwards Road, Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Bulatov, Daniel King Edwards Road, Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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