Alle Informationen zu:

Name	Macquarie UK Holdings NO.2 Limited
Adresse	Ropemaker Place 28 Ropemaker Street London EC2Y 9HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16027164 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Farhi, Tiffany London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haria, Seeta London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mantle, Helen Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Rolle: Secretary

Nottingham, Abigail Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swan, Kelli Ann Pickering London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Division Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian,British

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GB Macquarie Corona Energy Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2025 Companies House Nummer: 04752472 Art der Kontrolle

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