| Name |
HS 1 and 2 Owners LTD |
| Adresse |
33 Blundel Lane
Stoke D'abernon
Cobham
KT11 2SU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14213068 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Portsmouth Pbsa LTDSharman House (Yellow) LTDSharman House (4 | 5,6 | 8,11 | 13 | 14 | 16) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Lombaard, Pierre
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2023
Geburtsdatum: 01.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lombard, Stephanus Stebastian
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2023
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
791 London Rd Jv Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 17.03.2023
Companies House Nummer: 12585940
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Niehaus, Charles Jacobus Ysbertus
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.03.2023
Löschung: 01.11.2023
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lombaard, Pierre De Villiers
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2022
Geburtsdatum: 01.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British,South African
Lombard, Stephanus Stebastian
Stoke D'Abernon, Cobham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2023
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British,South African