Alle Informationen zu:

Name	Investment United Limited
Adresse	13873722 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13873722 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Consulting United LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bodnar-Horvath, Nicholas Eugene Francis Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Grandchamp, Gaetan Jacques Marie Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2022 Löschung: 27.01.2022 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Bryan Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2022 Löschung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bodnar-Horvath, Nicholas Hong Kong, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Rolle: Secretary

Bodnar-Horvath, Nicholas Eugene Francis Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Grandchamp, Gaetan Bandra, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Rolle: Secretary

Grandchamp, Gaetan Jacques Marie Bandra, India Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: French

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