| Name |
Estate Brothers Limited |
| Adresse |
Unit 1 Balfour Business Centre,
390-392 High Road,
Ilford
IG1 1BF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10377000 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hassan, Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2016
Geburtsdatum: 02.1991
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Rafique, Imran
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2016
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hassan, Ali
Purfleet, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2016
Geburtsdatum: 02.1991
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Rafique, Imran
Ilford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2016
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English