Alle Informationen zu:

Name	BIP SPA
Adresse	Piazza San Babila 5 Milan 20122
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC031174 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	12. Dezember 2012
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Airaghi, Andrea Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Bettoschi, Livio Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Cape, Carlo Maria Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Fabio, Troiani Milan 20122, Italy, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Federici, Paolo Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Imbonati, Daniele Pio Gianfranco Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Lo Bianco, Nino Milan 20122, Italy, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 10.1938 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Niero, Frederico Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Roberti, Paolo Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Sampek, Fabio Milan 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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