| Name |
Kalomina Properties Limited |
| Adresse |
1st Floor, Units 3 & 4 Cranmere Court Lustleigh Close
Matford Business Park
Exeter
EX2 8PW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12417062 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Jänner 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Goulis, Eveline
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Goulis, Sophia
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 01.1996
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Goulis, Eveline
Newton Abbot, Devon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 06.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Australia
Nationalität: Australian
Goulis, Sophia
Newton Abbot, Devon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 01.1996
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Australia
Nationalität: Australian