| Name |
Folton Marine Services International Limited |
| Adresse |
10 Balfe Street
Kings Cross
London
N1 9EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15418015 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 16. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 52220 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Akinjogbin, Oluwafeyikemi
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2024
Geburtsdatum: 11.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Ogbole, Samuel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2024
Löschung: 15.05.2024
Geburtsdatum: 05.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Akinjogbin, Oluwafeyikemi Omolabake
Kings Cross, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2024
Beschäftigung: Hr Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ogbole, Samuel Oluwatimilehin
Kings Cross, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2024
Löschung: 15.05.2024
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian