Alle Informationen zu:

Name	Sofi Beauty LTD
Adresse	214 Liverpool Road Eccles Manchester M30 0PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11718335 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dalir, Sadaf Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Sarmasti, Sogand Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dalir, Sadaf Eccles, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Dental Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Sarmasti, Sogand Eccles, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Nails Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Sarmasti, Sogand Eccles, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Rolle: Secretary

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