Alle Informationen zu:

Name	District Relocations LTD
Adresse	Unit 6 Centenary Business Centre Hammond Close Nuneaton CV11 6RY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13774629 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bansal, Nishan Zorawaar Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jaques, Amy Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 08.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bansal, Kamaljit Singh Hammond Close, Nuneaton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Prototype Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bansal, Nishan Zorawaar Singh Hammond Close, Nuneaton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 12.1998 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaques, Amy Louise Hammond Close, Nuneaton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2022 Geburtsdatum: 08.2001 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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