Alle Informationen zu:

Name	Project Portofino Topco Limited
Adresse	Unit 9 Carnival Park Carnival Close Basildon SS14 3WN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14751745 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	33120 - Reparatur von Maschinen 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Beech Tree Gp Iii Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 12807102 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (8)

Quelle: Companies House

Burns, Luke Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clayden, James Andrew Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clayden, Matthew David Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Jason Mark Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hess, Martin Hugo Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holloway, Steven James Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rudd, Adam James Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Westney, Matthew David Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Project Portofino Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 14752021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more