Alle Informationen zu:

Name	PCG (Leicester) LTD
Adresse	Unit 27A Temple Road Leicester LE5 4JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13243997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	14132 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Munshi, Zaid Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 06.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Munshi, Mohammed Faruk Abdussalam Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Munshi, Mohmedwasim Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Munshi, Zaid Mohmedfaruk Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munshi, Huzaifa Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Rolle: Secretary

Munshi, Mohammed Faruk Abdussalam Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munshi, Mohmedwasim Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munshi, Zaid Mohmedfaruk Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2021 Löschung: 13.03.2023 Rolle: Secretary

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