Alle Informationen zu:

Name	Therasee LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14298758 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Docswell Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Evans, Nicholas James Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Peduru Hewage, Yasith Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Meddawattha Kakanamge, Supun Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2022 Löschung: 08.03.2024 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Evans, Nicholas James Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Meddawattha Kakanamge, Supun Southern, Galle, Sri Lanka Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sri Lanka Nationalität: Sri Lankan

Peduru Hewage, Yasith Southern, Galle, Sri Lanka Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sri Lanka Nationalität: Sri Lankan

Rf Secretaries Limited, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Rolle: Secretary

GB Rf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2022 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12269067

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