Alle Informationen zu:

Name	Crocus Valley Holding LTD
Adresse	6th Floor Kings House 9-10 Haymarket London SW1Y 4BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09490974 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lawson-May, Neil Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rivlin, Paul Denis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lawson-May, Neil St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2015 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rivlin, Paul Denis St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2015 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trigg, Nicholas Mark Fitzgerald St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2016 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Crocus Valley (NEW Eltham) NO 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 10795192 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Crocus Valley (Raynes Park) NO 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 10795769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

GB Crocus Valley Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08704555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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