Alle Informationen zu:

Name	Dgdesign Engineering LTD
Adresse	3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09683252 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Juli 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	29320 - Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Dumitru, Gheorghe Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Dumitru, Claudia Ioana Regent Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Dumitru, Gheorghe Voinea Regent Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2015 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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