Alle Informationen zu:

Name	Malleum U.K. Limited
Adresse	Time Central 32 Gallowgate Newcastle Upon Tyne NE1 4BF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15530226 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	28. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
Vorherige Namen	Timec 1869 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Douba, Nadeem Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kanjirappally, Tony Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Muckle Director Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2024 Löschung: 19.04.2024 Companies House Nummer: 05276020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Douba, Nadeem Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Kanjirappally, Tony Oomen Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Kanjirappally, Tony Oomen Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Rolle: Secretary

Evans, Anthony Guy 32 Gallowgate, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2024 Löschung: 19.04.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Muckle Secretary Limited Time Central, 32 Gallowgate, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, NE1 4BF Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2024 Löschung: 19.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05276019

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