Alle Informationen zu:

Name	South Wales Diesels LTD
Adresse	Bank Top Garage Pontardulais Road Fforestfach Swansea SA5 4BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12129310 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t 45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Appleyard, Kenneth Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 10.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Appleyard, Kenneth Fforestfach, Swansea, West Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Appleyard, Scott Kenneth Grovesend, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Appleyard, Shane Kenneth Gorseinon, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 04.1999 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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