| Name |
MK Coffee LTD |
| Adresse |
9A Bodmin Place
Broughton
Milton Keynes
MK10 7DP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13607834 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. September 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
12210105
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2021
Companies House Nummer: 12210105
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Majid
Broughton, Milton Keynes, Bucks, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2021
Geburtsdatum: 02.1976
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Veeraraghavan, Deepak
Whitehouse, Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2021
Geburtsdatum: 06.1978
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian