Alle Informationen zu:

Name	TOY Options Group PLC
Adresse	Citypoint 16th Floor One Ropemaker Street London EC2Y 9AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03411974 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Character Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03033333 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Diver, Jonathan James One Ropemaker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.1997 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kissane, Joseph John Patrick One Ropemaker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.1997 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Kirankumar Premchand One Ropemaker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.1997 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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