| Name |
Tapton Care Limited |
| Adresse |
2nd Floor, The Priory, Stomp Road
Burnham
Slough
SL1 7LW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09795006 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Care Concern Management Ta Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2016
Companies House Nummer: 08820757
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Johal, Manpreet Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 19.09.2016
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Johal, Manpreet Singh
Burnham, Slough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2015
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Madden, Martin Peter
Burnham, Slough, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2016
Löschung: 12.01.2021
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British